乐鱼体育平台-证券时报电子报实时通过手机APP网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

乐鱼体育本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以362，489，648为基数，向全体股东每10股派发现金红利0。5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售，产品覆盖油气行业的上下游全链条。我们的核心产品线包括先进的综合录井仪、钻井仪表、防喷器及其智能远程控制装置、井口装置与采油（气）树、无线随钻测量系统、多参数地质测量仪、高精度测井设备以及系列油品分析仪器。同时，我们为客户提供专业的录井、测井和定向钻井技术服务，确保在油气勘探与开发过程中的技术支持与优化。

2023年，公司积极应对钻采技术标准的提升和环保节能的新挑战，秉持成本效益原则，持续深化精益生产管理，细化生产工艺流程，优化生产布局，整合合作伙伴资源，打造区域化供应链网络，有效缩短了产品交付时间，显著提升了企业的市场响应能力和抗风险实力。同期，公司测试中心荣获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室资质认证，这表明公司在质量管理体系、检测方法、检测设备以及专业测试人员素质方面均达到了国际权威标准。

公司遵循“高端产品引领市场，中端产品巩固基础”的产品战略，对远程智能控制系统进行了深度优化，极大提升了产品设备的性能表现和作业效率。报告期内，公司的高压防喷器组、超大型电控智能远控、无人值守智能井口控制系统等多种高端产品在国际市场上获得认可，成为公司新的利润增长点。

2023年，公司坚持实施“设备制造与工程服务双轨驱动”战略，确保服务质量与产品生命周期管理的全面提升，公司荣获上海市经济和信息化委员会颁发的“2023年上海市服务型制造示范企业”称号。

公司在智能化、数字化、工程地质一体化方面持续创新，成功举办录井行业技术研讨会，推广井筒液面监控、岩心CT扫描等新技术。公司自主研发的AI智能远程云录井平台，通过互联网技术将油气勘探现场的录井仪终端与基地服务器云端融为一体，充分利用基地的人力和技术资源优势，通过专家决策和人工智能为录井现场赋能，减少录井现场人力资源的重复投入，并提升整个区块的录井服务质量，实现云录井服务。当前已经在四川页岩气现场得到应用，并成功推广到阿塞拜疆、尼日利亚等海外市场，取得良好的应用效果。同时，公司坚持科学化的HSE管理理念，通过创新的管理工具和方法，强化工程服务团队的安全和质量意识，在国际市场上稳步推进，首次中标科威特国家石油公司（KOC）综合录井服务标。

2023年公司依托严格的质量管理体系，持续推进产品技术创新和迭代升级，专注于提升产品在高温及复杂井下工况的性能稳定性和测量精确性乐鱼体育平台，确保随钻仪器的作业可靠性和测量准确性达到行业领先水平，满足石油勘探开发难度越来越大、对技术装备性能越来越高的要求。

报告期内，公司研发的“对称发射同步接收随钻方位电磁波电阻率仪器设备”项目荣获“2023年上海市重点产品质量攻关成果”一等奖，这一创新技术在非常规和复杂油气藏的地质导向中发挥了关键的作用，同时也标志着公司随钻技术能力达到新的高度。

2023年，公司紧密追踪石油测井技术的最新进展，与行业内领先的研发机构和知名高等学府建立了深入的战略合作关系，共同推动技术创新的深化，公司子公司神开丰禾科技参与制定的首个行业标准《地热测井资料处理解释规程》已由国家能源局批准发布，并新获国家级“专精特新小巨人”企业称号。

公司最新研发的直推式大位移测井系统，显著提升了技术性能，在极端环境适应性方面取得重大进展，以其卓越的230℃耐高温和206Mpa的耐高压性能，为深地工程石油勘探提供了强有力的技术支持。

2023年，公司秉持“两新一高”战略方针，即新技术、新材料、高端客户市场的拓展，积极开拓新兴市场领域，持续提升市场渗透率。持续研发与行业发展趋势和客户需求紧密对接的高端仪器，以实现全自动仪器性能的卓越提升和迭代更新。

公司主要产品涵盖了石油化工行业的多个关键领域，包括但不限于燃料油的常规分析、润滑油脂的性能评估、航空燃料的质量监控，以及原油、石蜡、沥青等石化产品的精密检测。公司凭借其在分析仪器领域的核心技术和知识产权，为石油、化工、计量、航空及国防科技等多个行业提供了可靠的分析测试解决方案。其中包括国内首款汽油辛烷值测定仪和柴油十六烷值测定仪，这些仪器的开发突破了国内市场的局限性，彰显了公司在石油分析仪器技术领域的先进性。

本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

2023年是公司成立的三十周年，面对国际油价和经济增长放缓的双重挑战，公司团结一致、攻坚克难、奋力拼搏，经营业绩显著好转。公司在油气领域持续突破关键核心技术，紧贴用户和市场，与工程公司、油田单位及科研院所签署联合研发和战略合作协议，积极参与“深地工程”建设。公司防喷器、测井、井口采油树等产品均获突破，斩获多个千万级订单；公司紧跟国家“一带一路”倡议，持续推进海外市场战略，聚焦重点国家和地区，其中科威特、非洲等新市场取得重大突破。报告期内，公司荣获上海市企业技术中心称号，旗下共有二家国家级、三家省级“专精特新”企业。

报告期内，神开始终坚持市场引领、创新引领的双引擎驱动，充分利用在石油装备领域三十年积累的技术优势，集中在井控设备、远控设备、特种橡胶、井口设备、综合录井、数字测井、随钻测控等关键领域技术攻关，突破深井、超深井、特深井带来的超高压力、超高温度、取岩芯难度大且耗时长等一系列行业难题，推出“深地工程”综合解决方案，为我国深层、超深层油气勘探开发保驾护航。2023年，神开油气装备及各类仪器在多个深层油气开发项目中脱颖而出。2023年2月，神开防喷器控制系统、综合录井仪等产品同时助力“亚洲最深直井”中石油西南某井顺利完钻，井深达9026米；7月，神开录井为设计井深9213米的某超深井提供综合录井服务，目前已钻进至8096米；神开的高温高压直推式测井系统在超深层井中多次成功应用，入井深度刷新至9316米，实现了从6000米至10000米深度的产品技术跨越，为深地科学研究和超深层油气勘探持续贡献神开力量。

报告期内，公司紧跟国家“一带一路”倡议，全面贯彻“战略出海、布局全球”战略，布局石油重点市场，开拓新客户群体，进而完善和优化海外业务，并有序推进海外重点规模市场的平台建设和升级。公司创新海外市场营销模式，实行本地化运营，降低成本，提高市场响应速度，在稳定现有重点海外市场的同时，积极寻找海外市场空白。其中，神开科技公司与KOC签订“5+1”浅井综合录井服务合同，录井服务再一次走出国门，进入科威特市场；另外，神开钻采设备进入中东、非洲等国家级石油公司供应商入网资质，标志着国际战略客户开发取得新突破。

报告期内，公司不断优化内部管理，积极打造“质量管控”“技术升级”“风险防范”等多位一体的管理模式，不断完善产业链研究，实施全面云端信息化管理系统，推进采购、研发、生产、销售、服务等环节的数字化升级，引入大数据分析和决策支持系统，逐步实现生产计划的精准调度、库存的高效管理和质量的严格控制，并通过智能制造技术的应用，通过模拟和验证，优化工艺设计和生产流程，提升产品的可靠性和耐用性，以适应市场环境的复杂性。

公司在全球关键市场建立分公司或机构，实施全球人才招聘和培养机制，吸引和培养具有国际视野和本地市场知识的人才。公司鼓励员工在不同国家和地区的分支机构间交流，促进知识和经验共享，提升团队的全球运营能力。

通过这些措施，公司旨在构建一个多元化、高效能的全球团队，能够在不同市场环境中快速响应，推动公司持续增长和国际竞争力的提升。

2023年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管理和发展起到了积极作用。

1、2023年4月27日，召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2022年度报告》及其《摘要》《2022年监事会工作报告》《2022年度不进行利润分配的预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》。

2、2023年8月24日，召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了《2023年半年度报告》及其《摘要》。

3、2023年9月14日，召开了 第四届监事会第十一次会议， 会议审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

4、2023年10月20日，召开了 第四届监事会第十二次会议， 会议审议并通过了《2023年第三季度报告》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

5、2023年11月17日，召开了 第五届监事会第一次会议， 会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

2023年11月，公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，分别为毕东杰先生、张霞女士；职工代表监事1名，为秦英女士。同时选举毕东杰先生任第五届监事会主席。

报告期内，公司监事会依法列席公司的董事会、出席公司的股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现有损于公司和股东利益的行为。

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，重点审核了公司季度、半年度财务报告、年度财务报告及其他有关财务会计文件。监事会认为：报告期内公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范，2023年度不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方占用资金等情况。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载，未发现与注册会计师签署的审计报告有不符之处。

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司监事会对公司2023年度内部控制与风险控制体系的健全性和有效性进行了密切监督，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险得到了有效控制。公司《2023年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2023年度内部控制的自我评价报告》不存在异议。

监事会对2023年度公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了检查，认为：公司已根据相关法律法规的要求建立了包含《信息披露制度》《内幕信息知情人员管理制度》《信息披露事务流程管理办法》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列信息披露事务管理制度体系乐鱼体育平台，2023年度除《2022年度业绩预告》不准确且修正不及时事项外，公司较好地执行了《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2024年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

经大华会计师事务所审计，2023年度公司实现归属于上市公司的净利润为2，456。63万元，其中母公司实现净利润为-558。63万元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为12，541。59万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展战略，2023年度公司利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本363，909，648股剔除回购专用证券账户中1，420，000股库存股后的股本362，489，648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0。50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司2023年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会计政策变更是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《准则解释第17号》”）的要求变更相关会计政策，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回的会计处理”自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”的规定。

公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回的会计处理”的规定。

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释17号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月向银行申请综合授信额度提供不超过人民币40，000万元的担保额度。该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。

为保证可操作性，公司董事会授权经营层在以上总担保额度不变的前提下：根据各子公司的业务开展需求在本次被担保子公司范围内对担保额度进行调剂使用，被调剂子公司最近一期资产负债率应不超过70%；根据各银行授信条件及实际审批情况对公司申请授信银行的范围进行增减调整。

上述担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的子公司，均不存在失信情况，公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，控股子公司少数股东未提供同比例担保。本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。